Кому потрібно подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (КБС) Починаючи з 11 липня 2021 року протягом 3 місяців майже всім (за рідкісним винятком) юридичним особам необхідно подати держреєстратору інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБС).24 Jun 2021
Але з огляду на те, що момент затвердження наказу Мінфіну затягнувся, актуалізувати відомості про бенефіціарів повинні всі юридичні особи, зареєстровані саме на момент набрання чинності наказом Мінфіну. Це випливає із листа Мін'юсту від 11.06.2021 р. № 5178/8.4.4/32-21.
При цьому подання інформації про КБВ не поширюється на політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об'єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації…
Термін – 14 календарних днів з дати держреєстрації юрособи. Наприклад, якщо юридична особа зареєстрована 12.06.2021, то підтвердження доведеться подавати у період з 12 по 25 липня 2022 року. Вперше у 2023 році будуть подавати дані юрособи, зареєстровані: – До 28 квітня 2020 року.